Sobre el desarrollo del proceso. Ley Nº 27399, que regula las investigaciones preliminares previstas en la Ley N° 27379 tratándose del presidente, ministros,

Diapositiva 1 Sobre el desarrollo del proceso Diapositiva 2 Ley Nº 27399, que regula las investigaciones preliminares previstas en la Ley N° 27379 tratándose del presidente, ministros, congresistas (antejuicio) (El Peruano, 13/01/01). Res. Legislativa N° 26757 (El Peruano, 13/03/97); D.S. Nº 012-97-RE (El Peruano, 24/03/97), que aprueba y ratifica respectivamente la Convención Interamericana contra la Corrupción. Entra en vigencia: 04/07/97. Ley Nº 27697, que otorga facultad al fiscal para la intervención y control de comunicaciones y documentos privados en caso excepcional (El Peruano, 12/04/02). Resolución de la Fiscalía Nº 070-2001-MP-FN, que aprueba la directiva Instrucciones necesarias de orientación sobre los delitos respecto de los cuales se establece beneficios por colaboración eficaz en el ámbio de la criminalidad organizada (El Peruano, 23/01/01). Penales D. S. Nº 020-2001-JUS, que aprueba el reglamento de medidas de protección de colaboradores, víctimas, testigos y peritos a que se refiere la Ley Nº 27378 (El Peruano, 07/07/01). Normas penales, procesales y de ejecución penal Ley Nº 27379, que establece medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares (El Peruano, 21/12/00). Ley Nº 27378, de colaboración eficaz (El Peruano, 21/12/00). Diapositiva 3 Ley Nº 28355, que incrementa las penas en los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo propio, impropio, específico; corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales, enriquecimiento ilícito, entre otros (El Peruano, 06/10/04). Penales Normas penales, procesales y de ejecución penal Ley Nº 27652, que modifica diversos artículos del Código de Procedimientos Penales (El Peruano, 24/01/02). Resolución de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos Nº 075- 2001-SUNARP/SN, que establece normas referidas a la anotación de embargos u órdenes de inhibición sobre bienes en las oficinas registrales, solicitadas por fiscal al amparo de la Ley Nº 27379 (El Peruano, 21/03/01). R. A. Nº 018-2001-P-CSJL, que establece disposiciones para el trámite de procedimientos en materia de la Ley Nº 27379 (El Peruano, 13/01/01). Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 072-2001-MP-FN, que establece las disposiciones para la aplicación del procedimiento penal especial establecido por la Ley Nº 27378 (El Peruano, 23/01/01). R. A. Nº 059-2001-P-CSJL/PJ, que establece disposiciones para la tramitación de procesos judiciales seguidos contra ex funcionario público (El Peruano, 15/02/01). Procesales Ley Nº 27994, que modifica el Código de Procedimientos Penales para simplificar y hacer más expeditivo el informe final del juez instructor (El Peruano, 06/06/03). R. A. Nº 112-2003-CE-PJ, que establece disposiciones para la resolución de apelaciones en procesos penales sumarios (El Peruano, 25/09/03). Diapositiva 4 R. A. Nº 155-2004-P-CE-PJ, que precisa que en causas penales con pluralidad de procesados, las apelaciones que se formulen simultáneamente o coetáneamente contra la misma resolución darán lugar a la formación de un único cuaderno (El Peruano, 20/08/04). Decreto Legislativo Nº 959, que incorpora diversas modificaciones a la legislación procesal penal vigente (El Peruano, 17/08/04). Ley Nº 28117, Ley de celeridad y eficacia procesal penal (El Peruano, 10/12/03). Resolución de la Fiscalía Nº 1065-2004-MP-FN, que autoriza a que las Fiscalías anticorrupción trasladen sus casos menores a otras fiscalías provinciales, para atender con mayor celeridad aquellos casos complejos de corrupción (El Peruano, 03/08/04). Procesales Ley Nº 27770, que introduce un régimen de acceso más riguroso a los beneficios penitenciarios, tratándose de casos de corrupción (El Peruano, 28/06/02). Ley Nº 27835, que modifica el procedimiento de otorgamiento de semilibertad y libertad condicional (El Peruano, 22/09/02). Ley Nº 28088, que modifica el artículo 7 de la Ley Nº 27378, reduciendo los beneficios a los que puede acogerse los funcionarios de la Alta Dirección de Organismo Públicos (El Peruano, 11/10/03). De ejecución Normas penales, procesales y de ejecución penal Diapositiva 5 Funcionamiento del subsistema anticorrupción Diapositiva 6 JUZGAMIENTOREVISIÓN PODER JUDICIALMINISTERIO PÚBLICO INSTRUCCIÓN Etapas del proceso penal Investigación Policial Investigación Fiscal INVESTIGACIÓN PRELIMINAR Etapa reservada Etapa pública, aquí se produce el juicio oral y las sentencias Diapositiva 7 Flujograma del proceso penal según tipos de procesos 1ra SALA SUPERIOR 3ra SALA SUPERIOR 2da SALA SUPERIOR Corte Superior 1er. juzgado2do. juzgado 3er. juzgado 4to. juzgado 5to. juzgado 6to. juzgado Juzgados Penales Anticorrupción PROCESO SUMARIO El Juzgado instruye y juzga y la Sala Superior Anticorrupción conoce en revisión. PROCESO ORDINARIO El Juzgado instruye, la Sala Superior Anticorrupción emite la sentencia y la Sala Penal de la Corte Suprema conoce en revisión. PROCESO PARA ALTOS FUNCIONA- RIOS (con Antejuicio) La Vocalía Suprema instruye, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema emite la primera sentencia y la Sala Penal Transitoria conoce en revisión. CORTE SUPREMA VOCALÍA DE INSTRUCCIÓN SALA PENAL ESPECIAL Sala Penal Permanente 1ª Sala Penal Transitoria 4ta SALA SUPERIOR 5ta SALA SUPERIOR 6ta SALA SUPERIOR …12 Diapositiva 8 Flujograma del proceso penal ordinario PODER JUDICIAL HECHO DELICTIVO ATESTADO POLICIAL MP INSTRUCCIÓN Juzgado o Vocalía de instrucción Sala Penal Sala de revisión Forma- liza de- nuncia Fiscalía (emite opinión) 1era. sentencia 2da. sentencia (definitiva) POLICÍA MINISTERIO PÚBLICO Resuelve abrir investigación preliminar Policía Antico- rrupción abre ins- trucció n e inves- tiga Informe final Fiscalía (emite acusación fiscal) Juicio Oral MINISTERIO PÚBLICO JUZGAMIENTOREVISIÓN Auto de enjuicia- miento INVESTIGACIÓN PRELIMINAR Apelació n o nulidad Diapositiva 9 HECHO DELICTIVO ATESTADO POLICIAL MP INSTRUCCIÓN Y JUZGAMIENTO Juzgado Penal Sala Penal Forma- liza de- nuncia Fiscalía Provincial (emite opinión) 1era. sentencia 2da. sentencia (definitiva) POLICÍA MINISTERIO PÚBLICO Resuelve abrir investigación preliminar Policía Antico- rrupción abre ins- trucción e investiga dicta sentenci a INVESTIGACIÓN PRELIMINAR Flujograma del proceso penal sumario Apelació n REVISIÓN PODER JUDICIAL MINISTERIO PÚBLICO Diapositiva 10 Pleno del Congreso No aprueba acusación Corte Suprema Vocalía Suprema Sala Penal Especial Sala Penal Permanente Sala Penal Transitoria Tienen la prerrogativa de antejuicio político el Presidente de la República, los congresistas, los ministros de Estado, los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, los vocales de la Corte Suprema, los fiscales supremos, el Defensor del Pueblo y el Contralor General, por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones, hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas (artículo 99, Constitución). * La acusación constitucional la puede plantear un particular, un congresista o el Fiscal de la Nación (artículo 89, Reglamento del Congreso). Subcomisión de acusaciones Apelación o nulidad Flujograma del proceso penal para altos funcionarios PODER JUDICIAL Fiscalía Comisión Permanente del Congreso Aprueba acusación Archiva Fiscal tiene un plazo de 5 días para presentar denuncia INSTRUCCIÓNJUZGAMIENTOREVISIÓN Abre instruc -ción 1era. sentencia 2da. sentencia (definitiva) MP CONGRESO Formaliza denuncia La declara admisible o procedente, investiga y emite Infor-me Acusación constitucional * ANTEJUICIO POLÍTICO Diapositiva 11 Proceso principal Proceso incidental El procedimiento incidental no interrumpe el proceso principal y se tramita en cuaderno separado. Este se produce al plantearse: (i) cuestiones previas (interpuestas cuando se incumplen requisitos formales de procedencia); (ii) cuestiones prejudiciales (planteadas cuando existe una controversia de naturaleza no penal) y (iii) las excepciones (naturaleza de acción, naturaleza de juicio, cosa juzgada, prescripción y amnistía). (1) Algunas excepciones pueden dar fin al proceso principal, de ahí su importancia, ejemplo: Excepción de naturaleza de acción. Primera Resolución 2° instancia Juez de instrucción 1° instancia Sala Superior Demanda incidental Corte Suprema Resuelve Queja Se plantea recurso de queja Infundada Modifica Confirma Segunda Resolución Flujograma de incidentes en el proceso penal ordinario INSTRUCCIÓN JUZGAMIENTO REVISIÓN Instancia extraordinaria Resolución es impugnable Se plan- tea nuli- dad Nulidad se declara improcedente Fundada (1)