EXPEDIENTE N° : 02149-2015-0-0501-JR- PE-01 ESCRITO N° : 04 SOLICITO : Oposición al Requerimiento Fiscal de Sobreseimiento. SEÑORITA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA – NCPP DE HUAMANGA VERANSA CORREDORES DE SEGUROS S.A.C., con R.U.C. N° 20133857771, con domicilio real en CALLE LOS JAZMINES NRO. 407 OF. 501, distrito de Lince, provincia y departamento de Lima, y con domicilio procesal Jr. Salvador Cavero Nro. 230, distrito de Jesús Nazareno, provincia de Huamanga y Departamento de Ayacucho, Casilla Electrónica N° 8777, debidamente representada por ODON DE LA CRUZ VERANO; a usted atentamente digo: I.- FORMULO OPOSICIÓN AL REQUERIMIENTO FISCAL DE SOBRESEIMIENTO: Dentro del plazo legal y conforme a lo previsto en el artículo 345° del Código Procesal Penal, formulo oposición al requerimiento fiscal de sobreseimiento al presente proceso, todo esto para que usted en su momento Señorita Juez, eleve lo actuado al Fiscal Superior para que rectifique la solicitud de Sobreseimiento del Fiscal Provincial. Que, con fecha 26 de septiembre del año 2016 se me notifica del Requerimiento Fiscal de Sobreseimiento, teniendo como sustento que esclareciendo el hecho objeto de la causa, este no se realizó, al verificar de la relación de los hechos objeto de la imputación contra la imputada, que actuó dentro de su rol como administradora de la empresa Veransa Corredora de Seguros S.A.C., cumpliendo sus labores como tal aunque de manera desorganizada, la misma que no es causa para aplicar las consecuencias del Derecho Penal. 1 HECHOS Y RAZONES QUE JUSTIFICAN MI PRETENSIÓN: El quince (15) de mayo del año 2014. quien manifestó haber adquirido un certificado SOAT a fines del mes de Marzo y que a pesar de haber transcurrido más de 30 días. La empresa ante una respuesta tan ligera. es necesario precisar que en el INFORME DE AUDITORIA DE VENTA DE CERTIFICADOS SOAT EN LA OFICINA DE HUAMANGA – AYACUCHO de fecha 15 de mayo del año 2 . mi persona Señor Odón De la Cruz Verano Gerente General de la empresa viaja a la ciudad de Huamanga en compañía de la Srta. para lo cual es vital recalcar la desaparición del dinero producto de las ventas realizadas por la imputada. tal como consta en el ANEXO 1. 02-2016 de fecha 14 de septiembre . En lo referente al primer párrafo del punto 6. Por lo que se le consultó a la Sra. Pierina Prada Martínez a practicar una auditoria de las ventas del SOAT. cubriendo el efectivo de las ventas del día. Mi representada.D del escrito de fecha 26 de abril del año 2016. gastándolo en obligaciones personales o en transacciones particulares. procede a realizar una revisión de las remesas en la que pudimos comprobar que la Sra. manifestando que se le había traspapelado la venta. a tener mejor control. no le habían entregado su Factura hasta la fecha. Hinostroza reportaba las ventas con retrasos de diez (10) a treinta (30) días. María Hinostroza. ante la sospecha de irregularidades en el reporte de la ventas.6 del Requerimiento de Sobreseimiento Nro. pues es conocido en el giro del negocio que algunos vendedores se apropian del dinero de las ventas.. alertando a la administración de SOAT provincias. II. con el de las ventas de días posteriores a esto hecho se le denomina carrusel. debido a que si consideramos que existen elementos de convicción suficientes para que se formule el requerimiento acusatorio en la presente causa. elaborándose una Lista de Certificados SOAT que se Reportaron con retraso. y así esclarezca el hecho. a causa de una llamada telefónica de un cliente. como parte agraviada se opone al Requerimiento Fiscal. .00).00).Ayacucho.1184-2014/S.2014. ya había sido reportado ante la Positiva Seguros y Reaseguros mediante Carta C. Respecto a las cuentas corrientes. donde se debían realizar los depósitos de la venta de los certificados SOAT perteneciente a la Compañía de Seguros LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.00). se advierte que estas cuentas no son de uso exclusivo de la empresa VERANSA CORREDORES DE SEGUROS S. Seguros y AFP. en lo que respecta al depósito por la suma de dos mil setecientos ochenta y nueve soles (S/2. de fecha 15 de mayo del año 2014.789.710. entonces es de entender que los otros corredores de Seguros que también trabajan con la Compañía de seguros La Positiva depositan el efectivo de sus ventas en la misma cuenta corriente de la Compañía.710.C. 3 . por lo que el compromiso y responsabilidad contractual es frente a todas las compañías de seguros mencionadas. este fue considerado en él Informe de Auditoria.00) y dos mil setecientos ochenta y nueve soles (S/2. hora y entidad bancaria con la finalidad de obtener copia del voucher.G. pertenecientes a 1 En la ciudad de Ayacucho existen tres (3) corredores de seguros con inscripción vigente. PACIFICO. pues no somos el único Corredor de Seguros autorizado por la Superintendencia de Banca.20 y 6. adjuntándose copias de los vauchers por el monto de nueve mil setecientos diez soles (S/9.F del escrito presentado el 26 de abril del año 2016. Seguros y AFP 1 en la ciudad de Huamanga .A.789. 02-2016 de fecha 14 de septiembre. en dicho informe consta la firma de la denunciada y el compromiso de realizar el pago al día siguiente.A. además proporcionando el día. tal como consta en el anexo 1. Con la finalidad de esclarecer el punto 4. pues la supervisora Señora Nerida Yomaira Jaime Pomahuacre. se establece la relación de Certificados SOAT de las compañías de seguros LA POSITIVA.5 literal b) del Requerimiento de Sobreseimiento Nro. cumplió con reportarlo en su oportunidad. tal como consta en la página Web de la Superintendencia de Banca. INTERSEGURO Y MAPFRE cuyo dinero en efectivo producto de las ventas nunca fue depositado . se detalla que el depósito por la suma de nueve mil setecientos diez soles (S/9. 00 nuevos soles. la cantidad de certificados y el monto que consigna es el siguiente: N° COMPAÑÍA Y COLOR CANTIDAD DE CERTIFICADOS MONTO SOATS 1 Positiva Verde 46 S/. se indica que en EL INFORME DE AUDITORIA DE VENTA DE CERTIFICADOS SOAT EN LA OFICINA DE HUAMANGA – AYACUCHO. no pudo entregar la totalidad aduciendo que estaba en desorden y que necesitaba más tiempo. Podemos afirmar que la señora HINOSTROZA debía enviar la remesa de 161 certificados SOAT vendidos más 14 certificados anulados.00 nuevos soles. 32.8. comprometiéndose a cuadrar al día siguiente a primera hora y enviar a la ciudad de Lima la remesa de 161 certificados vendidos. más 16 certificados vendidos y no 175 certificados como indica en el Requerimiento de Sobreseimiento Nro.7 literal c) y d) del Requerimiento de Sobreseimiento Nro. (…)”. Respecto al cuadro adjunto al INFORME DE AUDITORIA. 14 anulados.745.180.32. Aclarando el punto 6. 175 vendidos.00 4 . más los 16 certificados vendidos cuyo efectivo falta precisar y depositar”.ventas reportadas por la supervisora Señora Nerida Yomaira Jaime Pomahuacre el 13 y 14 de mayo del año 2014. detalla en sus cuadros de Excel el número de cada certificado SOAT vendido y no reportado. se precisa que en EL INFORME DE AUDITORIA DE VENTA DE CERTIFICADOS SOAT EN LA OFICINA DE HUAMANGA – AYACUCHO en el numeral 2 se indica: “existe 252 certificados por vender. más los 14 certificados anulados que deben sumar un promedio de s/. corroborándose que el incumplimiento del pago de las ventas asciende a S/. Sobre el punto 6.745. 02-2016 de fecha 14 de septiembre. 02- 2016 de fecha 14 de septiembre. En el 3 señala:”(…) se le solicito el efectivo.3 del Requerimiento de Sobreseimiento Nro. 02-2016. 05.00 nuevos soles por los de color lila y otros que se detallan en el mencionado arqueo.520.32.00 2 5475621 Oficina 14.50.2014 Positiva verde $.2016 Positiva verde $.1.50.05.00 4 7887159 Oficina 13.745. de los cuales existe un cuadro que los clasifica y cuantifica la PENALIDAD pendiente de pago ascendente a S/.450. Sobre el ARQUEO DE CERTIFICADOS SOAT VENDIDOS.50.00 8 Certificados Anulados 14 S/.05. y no S/.00 nuevos soles.2014 Positiva verde $.00.00 3 Pacifico Verde 41 S/.00 6 Mapfre Verde 3 S/.25.745. se indica en sus numerales del uno (1) al siete (7) las ventas realizadas y la inexistencia de los depósitos bancarios que deberían ascender a S/.00 7 7887241 Oficina 14.06.32.05.14.2014 Positiva verde $50.00 nuevos soles.00 nuevos soles.2014 Positiva verde $. 2 Positiva Lila 52 S/.00 4 Interseguro Verde 4 S/. 02-2016.00 7 Mapfre Lila 7 S/.745.1.0 0 Contabilizando ciento cincuenta y siete (157) certificados SOAT vendidos más catorce (14) certificados SOAT vendidos pero anulados.2014 Positiva verde $.00 5 Interseguro Lila 4 S/.510.980. incrementándose así el perjuicio económico sufrido por la empresa. tal como se detalla en el siguiente cuadro: N Certificado Vendedor Fecha de Venta Compañía y Monto ° Color 1 5449277 Oficina 11. finalmente señala en su numeral ocho (8) que dieciséis (16) autocopiativos de Certificados SOAT vendidos por la denunciada y no reportados en la auditoria del 15 de mayo del año 2014 fueron sustraídos por los delincuentes que ingresaron a la oficina de la empresa. realizado el 17 de mayo del año 2014.00 6 7887240 Oficina 12.32.2016 Positiva verde $.50. como se señala en el requerimiento de SOBRESEIMIENTO NRO.500.05.50.05.105.255.2. hacen un total de ciento setenta y uno (171) certificados SOAT vendidos y respecto a la sumatoria del monto de las ventas estas ascienden a S/.00 TOTAL 171 S/.00 5 .00 3 7887017 Oficina 10.410.00 5 7887166 Oficina 13.6.440.50.00 nuevos soles por los certificados de color verde y S/. INTERSEGURO COMPAÑÍA DE SEGUROS S. Y MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS.2014 Positiva lila $.100. pues es de suma importancia para continuar la comercialización de los Certificados SOAT. presentadas ante las compañías de seguro LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS. indican el número de los certificados SOAT y demuestran que la empresa Veransa Corredores de Seguros S.00 3 7805480 Oficina 11.00 5 7805700 Oficina 12.2014 Positiva lila $. N° Nro.00 7 7831019 Oficina 12.00 9 7831039 Oficina 12.270.05. asume el costo de las ventas de los certificados SOAT.A.2.05.00 En las CARTAS DE REMESA.100.100.05.100.2014 Positiva lila $.C.100.05.00 Pago realizado por la empresa 2 Se adjunta Contrato de Comercialización suscrito con LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS. que debieron ser pagados y reportados por la denunciada. procurando preservar la buena imagen y confiabilidad de la empresa. estas son: Carta C.00 8 7831038 Oficina 11.100.05.980. de Certificado Monto Observación 1 5475621 S/.00 4 7805481 Oficina 12. debiendo reportar las ventas realizadas ante las compañías de seguros afín de que estas las registren y les den cobertura ante un eventual siniestro.100. no tener pendiente de liquidación ningún certificado con una antigüedad igual o mayor a sesenta (60) días a la fecha del periodo de reposición. PACIFICOS SEGUROS.1258-2014/GG: La Positiva Seguros y Reaseguros.05.520.A.00 TOTAL en Soles S/.2014 Positiva lila $.100.00 N Certificado Vendedor Fecha de Compañía y Monto ° Venta Color 1 7805095 Oficina 11.2014 Positiva lila $.05.2014 Positiva lila $. Las cartas corroboran el pago ante las compañías de seguro por todos los certificados inventariados en el Informe de Auditoria y el Arqueo de Certificados.05.2014 Positiva lila $.00 2 7805096 Oficina 12.05. 6 .2014 Positiva lila $. como intermediario de seguros y obligado mediante Contrato de Comercialización2 ante ellas.100.00 6 7805786 Oficina 10. TOTAL en Soles S/.2014 Positiva lila $. 110.00 Pago realizado por la empresa 24 8990462 S/.G: Pacifico Seguros.115.00 Pago realizado por la empresa 3 5461663 S/.125.00 Pago realizado por la empresa 17 8988535 S/.100.110.00 Pago realizado por la empresa 12 8988366 S/.00 Pago realizado por la empresa 7 5461668 S/.00 Pago realizado por la empresa 22 8990460 S/.450.00 Pago realizado por la empresa 9 5475620 S/.00 Pago realizado por la empresa 18 8988537 S/.110.00 Pago realizado por la empresa 11 5475626 S/.1329-2014/S.00 Pago realizado por la empresa 23 8990461 S/.00 Pago realizado por la empresa 29 8990469 S/.00 Pago realizado por la empresa TOTAL S/.00 Pago realizado por la empresa 13 8988377 S/.00 Pago realizado por la empresa 15 5475633 S/.100.00 Pago realizado por la empresa 6 5461666 S/.00 Pago realizado por la empresa 13 5475629 S/.100.4.200.100.125.200.00 Pago realizado por la empresa 5 8979720 S/.00 Pago realizado por la empresa 18 5449281 S/.00 Pago realizado por la empresa 7 8980717 S/.00 Pago realizado por la empresa 3 8979718 S/.110.110.125.00 Pago realizado por la empresa 10 5475625 S/.00 Pago realizado por la empresa 17 5475635 S/.00 Pago realizado por la empresa 25 8990465 S/.120.100.100.00 Pago realizado por la empresa 16 5475634 S/. de Certificado Monto Observación 1 8966317 S/.450.00 Pago realizado por la empresa 12 5475627 S/.100.110.00 Pago realizado por la empresa 26 8990466 S/.110.00 Pago realizado por la empresa 2 8978358 S/.120. N° Nro.110.00 Pago realizado por la empresa 8 8981839 S/.00 Pago realizado por la empresa 6 8980299 S/.020.00 Pago realizado por la empresa 11 8988359 S/.600.00 Pago realizado por la empresa 19 5475623 S/.125.00 Pago realizado por la empresa 14 8988523 S/.00 Pago realizado por la empresa 30 8990477 S/.200.00 Pago realizado por la empresa 4 8979719 S/.00 Pago realizado por la empresa 9 8981841 S/.00 Pago realizado por la empresa 15 8988524 S/.00 Pago realizado por la empresa 10 8988357 S/.100.00 Pago realizado por la empresa 14 5475632 S/.125.00 Pago realizado por la empresa 8 5461810 S/.125.270.00 Pago realizado por la empresa 21 8990459 S/. 2 5475624 S/.110.110.350.00 Pago realizado por la empresa 5 5449277 S/.00 Pago realizado por la empresa 28 8990468 S/.450.00 Pago realizado por la empresa 20 8977539 S/.00 Pago realizado por la empresa 16 8988527 S/.110.00 Pago realizado por la empresa 7 .125.00 Carta C.00 Pago realizado por la empresa 27 8990467 S/.00 Pago realizado por la empresa 4 5461811 S/.200.200.200.100.00 Pago realizado por la empresa 19 8988538 S/.125.110.125.200.125.270. 330.450.200.00 Pago realizado por la empresa TOTAL S/.00 Pago realizado por la empresa 34 8992560 S/.1.00 Pago realizado por la empresa 42 8993762 S/. de Certificado Monto Observación 1 3490725 S/.00 Pago realizado por la empresa TOTAL S/.00 Pago realizado por la empresa 2 3490726 S/.450.00 Pago realizado por la empresa 39 8992632 S/.105.1338-2014: Interseguro Compañía de Seguros.00 Pago realizado por la empresa 36 8992627 S/.200.6.410.200.00 Pago realizado por la empresa 4 5423871 S/. de Certificado Monto Observación 1 7837378 S/.00 Carta C.00 Pago realizado por la empresa 3 3491776 S/.110.00 Pago realizado por la empresa 2 3437436 S/.110.00 Pago realizado por la empresa 40 8993758 S/. N° Nro.00 Carta C.00 Pago realizado por la empresa 38 8992631 S/.00 Pago realizado por la empresa 4 3491777 S/.00 Pago realizado por la empresa 37 8992630 S/.00 Pago realizado por la empresa 35 8992625 S/.00 Pago realizado por la empresa 4 7837684 S/.00 Pago realizado por la empresa 4 3437438 S/.270.00 Pago realizado por la empresa 3 7837380 S/.: La Positiva Seguros y Reaseguros.00 Pago realizado por la empresa 5 7837686 S/.00 Carta C.350.200.00 Pago realizado por la empresa 41 8993759 S/.G.200.1352-2014/S.00 Pago realizado por la empresa 5 5449276 S/.1.00 Pago realizado por la empresa 3 5423840 S/.100.00 Pago realizado por la empresa 8 .110.00 Pago realizado por la empresa TOTAL S/. N° Nro.00 Pago realizado por la empresa 2 5423839 S/. de Certificado Monto Observación 1 5423838 S/.370.G.200. N° Nro.270.: La Positiva Seguros y Reaseguros.00 Pago realizado por la empresa TOTAL S/.200.350.100.00 Pago realizado por la empresa 32 8990552 S/.200.100.00 Pago realizado por la empresa 2 7837379 S/.00 Pago realizado por la empresa 33 8992559 S/.31 8990549 S/.270. N° Nro.00 Pago realizado por la empresa 3 3437437 S/. de Certificado Monto Observación 1 3437435 S/.1337-2014: Interseguro Compañía de Seguros.500.105.00 Carta C.1360-2014/S.125.450.270.270.110.270.460. 270.00 Pago realizado por la empresa 14 7837695 S/.270.00 Pago realizado por la empresa 17 7837349 S/.00 Pago realizado por la empresa 14 7837377 S/.270.270.00 Pago realizado por la empresa 15 7837697 S/.00 Pago realizado por la empresa 8 7837371 S/.270.270.250.00 Pago realizado por la empresa 23 7844333 S/.6.00 Pago realizado por la empresa 20 7844152 S/.00 9 .00 Pago realizado por la empresa 15 7831585 S/.00 Pago realizado por la empresa 7 7837346 S/.00 Pago realizado por la empresa 12 7837375 S/.240.00 Pago realizado por la empresa 6 7837339 S/.270.00 Pago realizado por la empresa TOTAL S/.270.00 Pago realizado por la empresa 11 7837692 S/.270.00 Pago realizado por la empresa 17 7844153 S/.270.00 Pago realizado por la empresa 7 7837688 S/.00 Pago realizado por la empresa 16 7831953 S/.00 Pago realizado por la empresa 4 7831961 S/.270. de Certificado Monto Observación 1 7831241 S/.270.00 Pago realizado por la empresa 19 7837352 S/.270.250.00 Pago realizado por la empresa 18 7844154 S/.270.8.280.270.270.00 Pago realizado por la empresa 5 7837335 S/.270.00 Pago realizado por la empresa 13 7897694 S/.00 Pago realizado por la empresa 10 7837373 S/.270.00 Pago realizado por la empresa 30 7844418 S/.00 Pago realizado por la empresa 20 7844157 S/.270.00 Pago realizado por la empresa 11 7837374 S/.00 Pago realizado por la empresa 3 7831420 S/.6 7837687 S/.00 Pago realizado por la empresa TOTAL S/.00 Pago realizado por la empresa 21 7844331 S/.00 Pago realizado por la empresa 28 7844346 S/.00 Pago realizado por la empresa 2 7831242 S/.270.00 Pago realizado por la empresa 25 7844338 S/.250.270.270.00 Pago realizado por la empresa 9 7837372 S/.00 Pago realizado por la empresa 13 7837376 S/.00 Pago realizado por la empresa 22 7844429 S/.00 Pago realizado por la empresa 10 7837691 S/.270.00 Pago realizado por la empresa 22 7844332 S/.00 Pago realizado por la empresa 21 7844417 S/.560.270.00 Pago realizado por la empresa 9 7837690 S/.270.270.330.240.270.00 Pago realizado por la empresa 19 7844155 S/.00 Pago realizado por la empresa 8 7837689 S/.00 Pago realizado por la empresa 24 7844335 S/.270.270.350.270.240.00 Pago realizado por la empresa 27 7844342 S/.00 N° Nro.240.00 Pago realizado por la empresa 16 7844151 S/.420.270.00 Pago realizado por la empresa 12 7837693 S/.270.240.650.270.270.00 Pago realizado por la empresa 23 7844435 S/.270.350.270.00 Pago realizado por la empresa 26 7844341 S/.00 Pago realizado por la empresa 18 7837351 S/.00 Pago realizado por la empresa 31 7844156 S/.00 Pago realizado por la empresa 29 7844406 S/. 100.110.G: Positiva Seguros y Reaseguros.00 Pago realizado por la empresa 23 7887016 S/.00 Pago realizado por la empresa 18 7887160 S/.00 Pago realizado por la empresa 3 13621662 S/.00 Pago realizado por la empresa TOTAL S/. N° Nro.00 Pago realizado por la empresa 5 7887005 S/.Carta C.110.250.100.00 Pago realizado por la empresa 19 7887234 S/.120.00 Pago realizado por la empresa 22 7887238 S/.00 Pago realizado por la empresa 2 7887002 S/.570.00 Pago realizado por la empresa 9 7887019 S/.00 Pago realizado por la empresa 16 7887150 S/.1339-2014: Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros.G.100.1353-2014/S.300.00 Pago realizado por la empresa 7 7887007 S/.510.00 Carta C.00 Carta C.00 Pago realizado por la empresa 7 13621667 S/.100.170.110.200.1.100.110.00 Pago realizado por la empresa 6 13621666 S/.00 Pago realizado por la empresa 20 7887235 S/.120.100.00 Pago realizado por la empresa 14 7887144 S/. 10 .00 Pago realizado por la empresa TOTAL S/.00 Pago realizado por la empresa 24 7887158 S/.200.200.270.00 Pago realizado por la empresa TOTAL S/.1340-2014: Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros.100.2577-2014/S.100.450.00 Pago realizado por la empresa 2 13621661 S/.00 Pago realizado por la empresa 3 13435206 S/.200.270.00 Pago realizado por la empresa 10 7887020 S/.100.00 Pago realizado por la empresa 8 7887018 S/.270. de Certificado Monto Observación 1 7887001 S/. N° Nro. N° Nro.00 Pago realizado por la empresa 3 7887003 S/.170.200.: La Positiva Seguros y Reaseguros.00 Pago realizado por la empresa 5 13621665 S/.00 Pago realizado por la empresa 11 7887139 S/.00 Carta C.00 Pago realizado por la empresa 15 7887145 S/.100.00 Pago realizado por la empresa 4 13621663 S/.00 Pago realizado por la empresa 12 7887140 S/.00 Pago realizado por la empresa 2 13435204 S/.110.250. de Certificado Monto Referencia 1 13435203 S/.3.00 Pago realizado por la empresa 4 7887004 S/.00 Pago realizado por la empresa 21 7887236 S/.120. de Certificado Monto Observación 1 13621658 S/.100.00 Pago realizado por la empresa 6 7887006 S/.170.500.00 Pago realizado por la empresa 13 7887141 S/.00 Pago realizado por la empresa 17 7887151 S/. 1360-2014/S.00 Cuadro Total de las Cartas enviadas a las Compañías de Seguro: N° Nro. 10 Carta C.00 Pago realizado por la empresa 3 7887166 S/.3.G: Positiva Seguros y S/.00 Pago realizado por la empresa 5 7837370 s/.570.1329-2014/S.00 Seguros.2578-2014/S.100.00 Pago realizado por la empresa 7 7831019 S/. 2 Carta C.100.G.14.450.00 Seguros y Reaseguros.2577-2014/S.00 3 Carta C.N° Nro.1337-2014: Interseguro Compañía de S/.00 Pago realizado por la empresa 2 7887159 S/.120.00 Pago realizado por la empresa TOTAL S/.150.00 Reaseguros.100.1352-2014/S.370.100.G: Positiva Seguros y S/.00 Pago realizado por la empresa 6 7805786 S/.100.00 Seguros.G.00 Pago realizado por la empresa 2 7887013 S/.50.00 Pago realizado por la empresa TOTAL S/. 11 .100. S/.1258-2014/GG: La Positiva Seguros y S/.100.1. 5 Carta C.460.1340-2014: Mapfre Perú Compañía de S/.G: Positiva Seguros y Reaseguros.1338-2014: Interseguro Compañía de S/.50.2578-2014/S.00 Reaseguros.1.1.00 Reaseguros.1353-2014/S.6. 4 Carta C.50.270.270.270.G.1339-2014: Mapfre Perú Compañía de S/. de Carta Monto 1 Carta C.50.500. 6 Carta C.020.00 Reaseguros.00 N° Nro.: La Positiva Seguros y S/.00 Pago realizado por la empresa TOTAL S/.1.00 Pago realizado por la empresa 9 7831039 S/.100.: La Positiva Seguros y S/.00 Pago realizado por la empresa 4 7837350 S/.1.250.: La Positiva Seguros y S/. 8 Carta C.00 Pago realizado por la empresa 2 7805096 S/.00 Pago realizado por la empresa 3 7831416 S/.980. de Certificado Monto Observación 1 5475618 S/.00 Pago realizado por la empresa 5 7887241 S/.00 Pago realizado por la empresa 8 7831038 S/.00 Pago realizado por la empresa 4 7805481 S/.510.410. de Certificado Monto Observación 1 7887017 S/.200.00 Reaseguros.G: Pacifico Seguros.00 Pago realizado por la empresa 3 7805480 S/.100.00 Seguros y Reaseguros. 7 Carta C.900.00 Pago realizado por la empresa 5 7805700 S/. N° Nro.200.50.4. 9 Carta C. 11 Carta C.00 Reaseguros.00 Carta C.270. de Certificado Monto Observación 1 7805095 S/.1.00 Pago realizado por la empresa 4 7887240 S/. 00 Además de lo expuesto se deberán tomar en consideración las manifestaciones realizadas por la imputada. pues demuestran contradicciones y generan elementos de convicción que sustentarían una acusación fiscal. no tenia en orden el registro de ventas de SOAT vendidos.C.36. señala en la pregunta 04.A. he llegado a la conclusión que se encontraron ciertas irregularidades en el sentido que la responsable de la tienda Sra. se debe mencionar que conforme la declaración de la señorita PIERINA PATRICIA PRADA MARTINEZ a nivel policial el cual obra en el PARTE N° 141-2014-DIRTEPOL- AYA-CA-DEINPOL-G2. se suma el hurto realizado en las oficinas de Huamanga de la empresa VERANSA CORREDORES DE SEGUROS S. conforme al informe de Auditoría de Venta de certificados SOAT (…) la administradora no pudo entregar voucher ni mostrar lo obtenido por las ventas. solamente le falta depositar la suma S/. agrego que tiene registrado 14 certificados anulados. tampoco tenía los vouchers pertinentes de los depósitos bancarios a la compañía de seguros con los que trabaja VERANSA CORREDORES DE SEGUROS S. María HINOSTROZA VILCATOMA. el día 16 de mayo del mismo año. TOTAL S/.A. Asimismo.C. Aunado a las irregularidades de administración e incumplimiento de funciones que motivaron la auditoria. (…) “Que.y tampoco mostro el dinero en efectivo de las ventas realizadas. A manera de referencia.120. luego de haber realizado el arqueo de Certificados SOAT vendidos y la auditoria pertinente. Respecto a hechos suscitados el día de la auditoria. de los cuales físicamente hemos encontrado en la oficina 10.00 nuevos soles aproximadamente”. hecho que nunca se llegó a esclarecer. mediante manifestación de MARIA HINOSTROZA VILCATOMA del 19 de mayo del 2014 contenida en el PARTE POLICIAL N° 141- 12 .620. (…) aparte otros 16 certificados vendidos que tampoco demuestra ningún registro. no existiendo los cuatro restantes y lo curioso del caso es que la administradora aduce que del monto total antes señalado. cabe señalar la conducta de la denunciada el día 16 de mayo del 2014.1. por los que inmediatamente llame a la vecina del costado Sra. para que verifique la ausencia de los candados y me dijo que ingrese inmediatamente. desactive la alarma y nuevamente la active para volver a cerrar la puerta empleando todos los dispositivos de seguridad y me retire a mi domicilio. con sus respectivos monitores. 13 . Anyanni. sobre la alarma. cinco(5) fólderes conteniendo documentos relacionados a las ventas de seguros la POSITIVA. entonces ingrese a la tienda . donde no había pasado nada.2014-DIRTEPOL-AYA-CA-DEINPOL-G2. del día anterior. Coloque los dos candados y antes de salir active la alarma. siendo así que al ingresar me di con la sorpresa que habían hurtado dos computadoras de mesa marca LG. contesta: “(…) Debo manifestar que el día 16 de mayo. 230 Distrito de Jesús Nazareno. por lo que inicialmente mi compañera Nerida. sito en el Jr. quien me llamo para avisarme que había sonado la alarma y yo inmediatamente me constituí a la tienda. dinero en efectivo por la suma de S/1. Nérida Yomayra Jaime Pomahuacre y nos percatamos que no estaban puestos los candados. dio aviso al Gerente de VERANSA CORREDORES DE SEGUROS S.A. el cual lo tenía guardado con llave en la gaveta de mi escritorio. dejando asegurado la puerta con chapa y golpes de seguridad. luego me fui a mi casa. Salvador cavero Nro. siendo las 08:08 horas en que me constituí a mi centro de labores.C. descanse y al día siguiente 17 de mayo 2014. respecto a la pregunta 04. pero se dio el caso que siendo las 07:25 de ese mismo día se activo la alarma porque se interconectaba con mi celular y el de mis jefes Sr. Anyanni. Odón de la cruz verano (gerente) y el Sr. que justifican los envíos de dinero realizado por diversas ventas en monto de dinero que no recuerdo y un aproximado de cuarenta (40) autocopiativos de certificados vendidos. Hermes de la cruz verano ( gerente de operaciones).y luego me constituí a esta comisaria”. trabaje como de costumbre en la corredora de seguros de VERANSA SAC. previamente me quede conversando un buen rato con la vecina de al lado Sra. cerrando el negocio a las 19:00 horas. también llego mi compañera de trabajo Sra.150 nuevos soles aproximadamente producto de la venta de los SOAT. pero nunca mostro los vaucher del depósito ni determino en que agencia bancario los realizo. contesta: “que no he efectuado ningún depósito de dinero en las entidades bancarias mencionadas en los días 15. HINOSTROZA. pues todo está depositado.150. 14 . Señorita Juez queda así demostrado que nunca se realizaron los depósitos por las ventas de los certificados SOAT por parte de la imputada SRA. realizada el 27 de setiembre de 2014. respecto a la pregunta 08. contenida en el PARTE POLICIAL N° 141-2014-DIRTEPOL-AYA-CA-DEINPOL-G2. Contrastando estas afirmaciones con el informe de auditoría realizado el 15 de mayo del 2014. Resulta imprescindible en el proceso. Es sorprendente la manifestación del 19 de mayo del 2014. se determinen más actuaciones que logren esclarecer los hechos materia de análisis de manera eficiente. salvo la suma de S/. 1. Conforme las declaraciones de la imputa antes del 19 de mayo del año 2014. pregunta 10. 16 o 17 de mayo del 2014”..A.C. en la pregunta 02. pues las CARTAS DE REMESA demuestran mediante las copias de los vouchers el pago realizado por la empresa Veransa Corredores de Seguros S. pues en él se confirma que tenía pendiente el depósito y reporte respectivo. En una nueva declaración MARIA HINOSTROZA VILCATOMA.00 nuevos soles que hurtaron del local”. que no pudo realizar depósitos a través del agente BCP. generando la impunidad de hechos que a todas luces son irregulares e ilícitos. para la no afectación del derecho a la prueba de la empresa agraviada. (…). contesta: “que no tengo ninguna deuda pendiente. ya habría realizado todos los depósitos. al sobreseer la causa sentaría un mal precedente. contesta la denunciada: “(…) el dinero hurtado solo corresponde a las ventas de la tarde del día 16 de mayo. mucho menos proporciono el día y la hora del depósito. comprometiéndose a realizar el depósito el día 16 de mayo. Copia Simple de la Carta C. de fecha 28 de mayo del año 2014. dirigida a la compañía de seguros INTERSEGURO COMPAÑÍA DE SEGUROS S. a fin de esclarecer y sustentar las afirmaciones precedentes con las cartas enviadas a las compañías de seguro. será fundamentada y podrá solicitar la realización de actos de investigación adicionales. que señala: “Los sujetos procesales podrán formular oposición a la solicitud de archivo dentro del plazo establecido. de fecha 29 de mayo del año 2014. indicando su objeto y los medios de investigación que considere procedentes”.1258-2014/GG. cuyas copias legalizadas se encuentran en el escrito presentado el 04 de octubre del año 2016. Copia Simple de la Carta C. La oposición.1360-2014/S. PRIMER OTROSIDIGO. dirigida a la compañía de seguros INTERSEGURO COMPAÑÍA DE SEGUROS S. dirigida a la compañía de seguros PACIFICOS SEGUROS. de fecha 23 de mayo del año 2014.1 Invoco a mi favor el artículo 345º numeral 2 del NCPP. 15 . estos son: Copia Simple de la Carta C. dirigida a la compañía de seguros LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS. dirigida a la compañía de seguros LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS..A.III.1338-2014.G. Copia Simple de la Carta C.1329-2014/S. bajo sanción de inadmisibilidad.1337-2014. POR LO EXPUESTO: A usted señorita Juez sírvase proveer conforme a derecho. de fecha 27 de mayo del año 2014.G.Ofrezco como elementos de convicción.A.FUNDAMENTOS DE DERECHO: 3. Copia Simple de la Carta C. de fecha 28 de mayo del año 2014.. Copia Simple de la Carta C. 16 .G. de fecha 20 de junio del año 2014. dirigida a la compañía de seguros LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS. de fecha 20 de junio del año 2014. dirigida a la compañía de seguros POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS. de fecha 29 de mayo del año 2014. Copia Simple de la Carta C.. 1. dirigida a la compañía de seguros POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS. de fecha 29 de mayo del año 2014. Copia Simple de la Carta C.B. de fecha 23 de mayo del año 2014. Copia Simple de la Carta C.2577-2014/S. dirigida a la compañía de seguros PACIFICOS SEGUROS. de fecha 03 de junio del año 2014. Copia Simple de la Carta C. dirigida a la compañía de seguros MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS.A.1339-2014.1340-2014. SEGUNDO OTROSIDIGO.1353-2014/S.G.G. dirigida a la compañía de seguros LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS.G.1352-2014/S. Copia Simple de la Carta C.1258-2014/GG. dirigida a la compañía de seguros MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS.1329-2014/S. de fecha 03 de junio del año 2014. Copia Simple de la Carta C. dirigida a la compañía de seguros LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS. Copia simple del INFORME AUDITORIA DE VENTA del 15 de mayo del año 2014. Copia Simple de la Carta C.Ofrezco como elementos de convicción los siguientes Anexos: 1.G. de fecha 27 de mayo del año 2014.2578-2014/S. Copia simple del ARQUEO DE CERTIFICADOS SOAT del 17 de mayo del año 2014. 1184-2014/S.1360-2014/S. Copia Simple de la Carta C.I.G.C.K.1339-2014.H.1340-2014. Copia Simple de la Carta C.E. dirigida a la compañía de seguros INTERSEGURO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.1338-2014. Copia Simple de la Carta C. Copia Simple de la Carta C. 1. dirigida a la compañía de seguros MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS. 1. de fecha 15 de mayo del año 2014. Copia Simple de la Carta C. Copia simple del ARQUEO DE CERTIFICADOS SOAT del 17 de mayo del año 2014.2577-2014/S. de fecha 20 de junio del año 2014. dirigida a la compañía de seguros MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS. 1.A. dirigida a la compañía de seguros POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS. dirigida a la compañía de seguros POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS. dirigida a la compañía de seguros LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS.G.G. de fecha 29 de mayo del año 2014. Copia Simple de la Carta C. de fecha 20 de junio del año 2014.G.A.G.G. 1. 17 .M. Copia simple de la carta C. 1.J.L. Copia Simple de la Carta C. 1. de fecha 03 de junio del año 2014.1. Copia Simple de la Carta C.1337-2014. 1. de fecha 28 de mayo del año 2014. de fecha 28 de mayo del año 2014. 1. 1. dirigida a la compañía de seguros LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS.2578-2014/S.1353-2014/S. 1.G. dirigida a la compañía de seguros INTERSEGURO COMPAÑÍA DE SEGUROS S. de fecha 03 de junio del año 2014.D.1352-2014/S.F. de fecha 29 de mayo del año 2014. Copia Simple de la Carta C. de fecha 29 de mayo del año 2014. dirigida a la compañía de seguros LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS. 1.P.Ñ.N. Copia simple del DNI del representante legal. PAPELETA DE HABILITACION del letrado que suscribe. 1.1. Ayacucho. 06 de octubre de 2016 18 . Copia simple del INFORME AUDITORIA DE VENTA del 15 de mayo del año 2014. 1. Copia simple de la VIGENCIA DE PODER del representante legal.O.